Las videoconferencias y la apertura de cuentas online

Gracias al proceso KYC (Know Your Customer) y tecnologías de identificación, abrir una cuenta o adquirir un servicio a través de una videoconferencia con el banco de nuestra preferencia es posible. De esta forma, se garantiza un proceso simple, óptimo y agradable para los usuarios. Eso sí, sin dejar de lado los parámetros legales que permitan su correcto funcionamiento.

La videoconferencia

La videoconferencia es considerada uno de los mejores métodos para identificar a usuarios de forma remota. Consiste en realizar una videollamada entre un trabajador financiero y un cliente o potencial cliente. Con esto, se realizan ciertos procesos para verificar la identidad de la persona. Cabe resaltar que esta videollamada debe grabarse y registrarse internamente para cumplir con las normas adecuadas. Es un proceso rápido y sencillo.

Es importante destacar que, para que la videoconferencia pueda efectuarse, una persona calificada debe estar presente durante el proceso. Además, hay que aclarar que no es lo mismo la videoconferencia que la videograbación. Para este último no es necesario contar con un agente calificado, ya que, a través de IA y Machine Learning, se puede realizar una identificación de forma automatizada. Este proceso cuenta con el mismo respaldo legal.

La apertura de una cuenta

En DocSolutions contamos con un Digital Onboarding para que sus clientes puedan realizar el proceso de alta, validar su identidad y tener la comunicación con un ejecutivo de la institución financiera de manera remota:

  • Videoconferencia segura y rápida para ambas partes.
  • El agente especializado inicia el proceso para detectar la identidad del cliente.
  • Puede solicitarle al cliente que muestre su rostro para validar y registrar sus patrones biométricos, además de mostrar un documento de identidad, por ejemplo, la credencial para votar del INE.
  • Todo el proceso queda validado con fines de cumplimiento regulatorio correspondiente (INE y RENAPO).
  • Se realizan preguntas para el conocimiento del cliente y prevención de ilícitos (KYC y PLD).
  • También se generan sellos de tiempo que garantizan la integridad de la información generada durante el proceso. 

Nuestro Digital Onboarding está diseñado con la más alta tecnología para la apertura de cuentas online, ya sea a través de una videoconferencia o videograbación. ¡Solicite una demo hoy mismo!

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“Information processing, publication, consultation and management services, data and image transfer to customers in accordance with provisions of the Service Catalogue”.

 

Security Management System for Information that belongs to the company, its employees and customers that is managed by DOCSOLUTIONS throughout its lifecycle, including the processes of inventory creation, data base development, analysis and validation, software development, imaging, dynamic physical and electronic document and records management and storage, documents destruction, receivables transferring to third parties, implementation of customized document management processes; backup tape storage and rotation, promotional material management and fulfillment, as well as the inherent subprocesses, activities and products involved and derived from these processes” managing under statement
of applicability SOP-FO-32 Rev. 2 dated 2/NOV/2020.

“Processes for the administration, custody, organization, debugging, inventory and destruction of files and documents; hard and electronic copies of files management; dynamic files and documents; digitization and electronic administration of documents; development, analysis and validation of databases; systems design and development; delivery and reception of portfolio support documents; implementation of individualized document management processes; administration of computer tape and disk backups; advertising materials administration, as well as sub-processes and products or services derived thereof”.

 

“Servicios de procesamiento, publicación, consulta y administración de información, transferencia de datos e imágenes a clientes de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Servicios”.

“La información propiedad del cliente, de la empresa o datos personales de sus trabajadores que se administre bajo responsabilidad de DOCSOLUTIONS en los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos. Administrado bajo la declaración de aplicabilidad SOP-FO-32 Rev. 2 de fecha 2/NOV/2020.

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“Los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos”.