Regulación para evitar el fraude está en la mesa, es hora de aplicarla: DocSolutions en “El Economista”.

Nuestro Director de Innovación y Desarrollo de Negocios, Gabriel Oropeza, tuvo la oportunidad de dialogar con Fernando Gutiérrez de “El Economista”, acerca de las regulaciones y herramientas para evitar actos ilícitos como fraude y robo de identidad.   

¿De qué se habló?

Se trataron temas como:

  • La evolución del marco normativo para las entidades financieras, realizado por la CNBV y la Secretaria de Hacienda
  • El impacto que se tuvo durante de la pandemia
  • Herramientas tecnológicas que permiten la identificación y validación de identidad de manera remota y segura
  • Estadísticos relevantes acerca de fraude proporcionados por la Condusef 

Datos Relevantes

  • De enero a agosto de este año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recibió 51,146 reclamaciones de personas por posible fraude, es decir, un crecimiento de 30% respecto al mismo periodo del 2020.

  • Asimismo, del 2019 a agosto del 2021, la Condusef ha detectado la suplantación de identidad de al menos 339 entidades, la mayoría sociedades financieras de objeto múltiple.

Para reflexionar

“Ese es el tamaño del problema en México. Creo que hay una oportunidad y una necesidad grande de cubrir esos huecos”, acotó Oropeza.

Te invitamos a leer la nota completa y conocer más acerca de esta problemática en nuestro país, aquí 

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“Information processing, publication, consultation and management services, data and image transfer to customers in accordance with provisions of the Service Catalogue”.

 

Security Management System for Information that belongs to the company, its employees and customers that is managed by DOCSOLUTIONS throughout its lifecycle, including the processes of inventory creation, data base development, analysis and validation, software development, imaging, dynamic physical and electronic document and records management and storage, documents destruction, receivables transferring to third parties, implementation of customized document management processes; backup tape storage and rotation, promotional material management and fulfillment, as well as the inherent subprocesses, activities and products involved and derived from these processes” managing under statement
of applicability SOP-FO-32 Rev. 2 dated 2/NOV/2020.

“Processes for the administration, custody, organization, debugging, inventory and destruction of files and documents; hard and electronic copies of files management; dynamic files and documents; digitization and electronic administration of documents; development, analysis and validation of databases; systems design and development; delivery and reception of portfolio support documents; implementation of individualized document management processes; administration of computer tape and disk backups; advertising materials administration, as well as sub-processes and products or services derived thereof”.

 

“Servicios de procesamiento, publicación, consulta y administración de información, transferencia de datos e imágenes a clientes de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Servicios”.

“La información propiedad del cliente, de la empresa o datos personales de sus trabajadores que se administre bajo responsabilidad de DOCSOLUTIONS en los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos. Administrado bajo la declaración de aplicabilidad SOP-FO-32 Rev. 2 de fecha 2/NOV/2020.

“Los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos”.