El proceso ‘KYC’ dentro de los flujos empresariales

En la actualidad, con las herramientas tecnológicas disponibles, es posible que las empresas puedan vender sus productos en cualquier parte del mundo, sin embargo, en muchas ocasiones, surge la interrogante: ¿Quién le compra? Gracias al Know Your Customer o KYC, es posible saberlo.

Las instituciones financieras y gobiernos, fueron los primeros en implementarlo con el objetivo de identificar a sus clientes al momento de otorgar algún servicio o producto. La política ‘KYC’ o ‘Conoce a tu Cliente’ tiene como objetivo verificar la identidad de socios o clientes de forma segura.

¿Cómo funciona?

El proceso KYC permite a las instituciones establecer un proceso de validación de identidad sobre un cliente a través de distintos controles para evitar el fraude, lavado de dinero, corrupción, etc. Además, contiene una serie de implicaciones legales y normativas que regulan esta práctica y que las organizaciones deben cumplir.

Know Your Customer consiste en verificar que el cliente sea quien dice ser. Una vez que se verifique esta información, la empresa podrá darle acceso a cualquier servicio previamente pactado al cliente.

Ventajas

  • Mitiga los riesgos de fraude

Aplicar el KYC a los clientes en cualquiera de las plataformas que utilice, puede reforzar la seguridad, pues al ser verificados, sabe con quién trata.

  • Mayor credibilidad

Los clientes podrán operar con usted en un entorno seguro gracias a las verificaciones disponibles.

  • Seguridad

El proceso KYC previene la implicación de delitos, desde corrupción, hasta terrorismo, ya que permite conocer quién paga e interactúa dentro de sus procesos.

En DocSolutions, a través de nuestro Digital Onboarding, cumplimos con los más altos estándares en la aplicación del proceso KYC, validando la identidad de usuarios y productos de manera remota. Consulte a nuestros especialistas para integrarlo dentro de su organización.

 

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“Information processing, publication, consultation and management services, data and image transfer to customers in accordance with provisions of the Service Catalogue”.

 

Security Management System for Information that belongs to the company, its employees and customers that is managed by DOCSOLUTIONS throughout its lifecycle, including the processes of inventory creation, data base development, analysis and validation, software development, imaging, dynamic physical and electronic document and records management and storage, documents destruction, receivables transferring to third parties, implementation of customized document management processes; backup tape storage and rotation, promotional material management and fulfillment, as well as the inherent subprocesses, activities and products involved and derived from these processes” managing under statement
of applicability SOP-FO-32 Rev. 2 dated 2/NOV/2020.

“Processes for the administration, custody, organization, debugging, inventory and destruction of files and documents; hard and electronic copies of files management; dynamic files and documents; digitization and electronic administration of documents; development, analysis and validation of databases; systems design and development; delivery and reception of portfolio support documents; implementation of individualized document management processes; administration of computer tape and disk backups; advertising materials administration, as well as sub-processes and products or services derived thereof”.

 

“Servicios de procesamiento, publicación, consulta y administración de información, transferencia de datos e imágenes a clientes de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Servicios”.

“La información propiedad del cliente, de la empresa o datos personales de sus trabajadores que se administre bajo responsabilidad de DOCSOLUTIONS en los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos. Administrado bajo la declaración de aplicabilidad SOP-FO-32 Rev. 2 de fecha 2/NOV/2020.

“Los procesos de administración, guarda y custodia, organización, depuración, inventariado y destrucción de archivos y documentos, administración física y electrónica de archivos, expedientes y documentos dinámicos, digitalización y administración electrónica de documentos, desarrollo, análisis y validación de bases de datos, diseño y desarrollo de sistemas, entrega y recepción de documentos soporte de cartera, implementación de procesos individualizados de gestión documental, administración de respaldos de cintas y discos de cómputo, administración de materiales promocionales, así como los subprocesos y productos o servicios que se deriven de ellos”.